Kako prenosi list, sumnja se da su za te uplate služili računi u bankama u Å vajcarskoj, Albaniji, Nemačkoj, ali i „još nekim evropskim zemljama“. U trag ovim računima ušao je tim srpskog Tužilaštva za ratne zločine, ali i američki FBI, koji je pokrenuo istragu finansiranja ekstremnih islamskih grupa, posle 11. septembra 2001, piše „Blic“. Prema njihovim podacima, ti računi su se vodili ponekad na lična imena, ali često i na lažne humanitarne organizacije koje su služile kao paravan za kriminal. Neke od tih organizacija su “Pomoć za Kosovo“, “Mediker“, “Karavan“, “Al Haramajin“, “Taibah internacional“. Prema podacima BIA, drenička grupa se na početku bavila trgovinom oružjem i kradenim vozilima, kao i akciznim robama cigaretama i gorivom, a porodica Tači je uspostavila veze sa albanskom, makedonskom, bugarskom i češkom mafijom. Prema podacima Martija, Tači je uzeo veći deo novca koji je bio prikupljen za OVK, a prema podacima BIA, na Kosovo i Metohiju je između 1996. i 1999. stiglo 900.000.000 nemačkih maraka. Prema procenama američke DEA, albanska mafija je po snazi druga u svetu, a prema podacima BIA – čak 90 odsto heroina koji se prebaci u Evropu prelazi preko Kosova. Inače, u izveštaju Dik Marti navodi da je Tačijeva grupa švercovala heroin.
